第1929章
叶源找了一个传销高手，利用鸡蛋撬开了鹰酱的市场。
但像他们这种公司根本就是不合法的存在。
所以，他们终究还是被人给举报了。
现在FBI和IRS两个部门联合执法，准备一举端掉“东方贸易”这个神秘组织。
会议室内，大卫站起来，接过激光笔。
“这个组织在全国12个州有活动，但只在3个州申报了税务。”
“他们声称所有销售收入都用于慈善活动，但我们追踪到的资金流向显示，超过80%的收入最终流入少数几个离岸账户”
说着，他调出一张复杂的资金流向图。
“但最令人担忧的是这种模式…”
“他们在每个城市的活动通常持续2-3周，收集足够多的会员和资金后就会转移，同时销毁当地财务记录。”
“我们怀疑他们在进行有组织的税务欺诈和洗钱活动。”
艾米丽注意到大卫讲解时眼中闪烁的光芒，那是猎手发现猎物踪迹时的兴奋。
她自己也有同样的感觉。
但是她和现场的人都不知道，他们即将面对的是怎样的对手。
这场会议持续了两个小时，最终决定由艾米丽和大卫共同领导一个十人联合调查组。
散会后，两人留了下来。
大卫一边整理着文件一边笑着说道。
“你们FBI关心的是他们的诈骗手段，而我们IRS关心的是他们如何藏钱。”
艾米丽问原因轻轻点了点头说。
“是的，而且我们都想知道这位‘大师’到底是谁。”
“所有报案人都提到他，但描述各不相同。。。。。。有人说他是个六英尺高的金发男子，有人说他是个矮小的拉丁裔，还有人坚称他根本不是人类。”
“这是典型的传销欺诈手法！”
大卫冷笑说道。